Nuestro servicio de cumplimiento está diseñado para asegurar que su empresa opere de acuerdo con las leyes, regulaciones y estándares aplicables en Colombia, minimizando riesgos y protegiendo su reputación, entre los que se destacan:
- SAGRILAFT/SARLAFT: Sistemas de administración de riesgo de lavado de activos y financiación al terrorismo.
- PTEE: Programa de transparencia y ética empresarial relacionado con los riesgos de corrupción y soborno transnacional.
- Diseño e implementación de políticas, procedimientos y matrices de riesgos.
- Reporte a entes de control entre los que se destacan:
- DANE.
- Superintendencias.
- UIAF.
- DIAN.
- Alcaldías.
- Banco de la república.